2018特殊贿赂案件侦查取证谈

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　　法学理论界和司法实践对贿赂犯罪的理解均有狭义、广义之分，狭义的贿赂罪即刑法所规定的标准贿赂罪，是行受贿赂双方行为人之间的直接的钱权交易行为，广义的贿赂罪则是指无论行为人作案手段如何花样翻新，只要本质上属于以权力换取利益，就属于刑法所规定的贿赂罪。特殊贿赂案件即是指除标准的（即狭义）贿赂罪以外符合钱权交易本质的那些贿赂案件。在市场经济条件下，贿赂犯罪形式发生了很大的变化。作为贿赂犯罪要素之一的金钱和财物已不再是另一要素- ——权力的单纯的交易对象，而仅仅成为权力的交换内容之一。另一些非财物亦非金钱的财产性利益纷纷登台亮相，成为与权力相交换的筹码，也就是说，随着市场经济的发展，贿赂犯罪之钱权交换的本质虽未变，但钱权交易的形式已产生了多种变化。特殊贿赂案件的侦查取证，是指司法机关在查处特殊贿赂犯罪案件中，为揭露、证实和查获特殊贿赂犯罪分子所进行的有别与查获一般贿赂犯罪分子方法的专门调查取证工作。由于特殊贿赂犯罪分子作案的主观恶性较大、犯罪手段诡秘狡猾，且发案的领域广，所以决定此类案件的侦查取证工作更复杂、更困难，下面结合实践谈谈这类案件侦查取证的主要方法。　　（一）利用情报信息员取证
　　情报信息员是司法机关为了侦查活动的需要，经过有关部门的批准，对社会特定人员秘密培养训练，并交待任务让其为司法机关提供案件情况消息的人员。由于这种人员的选拔、任用和其工作手段都是秘密进行的，所以，人们称他们为“秘密信息员”或“内线”、“秘线”；还有的称为“耳目”、“密探”等。不论对他们的称谓如何，其目的都是司法机关为了利用他们开辟案源，收集罪证和揭露犯罪的。因此，为了使情报信息员真正能成为设立在贿赂犯罪分子身边的一种秘密武器，并让他们能成为能为我所用和能为我所控， 必须注意以下事项：
　　一是他们选拔来源要可靠，防止反渗透。因此情报信息员的政治素质和业务素质的高低，对侦查工作成败的关系极大。因此，总体要求上，他们应具备一定的文化程度和政治理想，应勇敢、坚强、不怕牺牲，并且具有机动灵活、敏捷反映的能力。如果懂外语、会开车、摄像、能操作电脑的，更应优先选拔。试想，他们见了犯罪分子就心惊胆颤，不敢靠近，怎能发现犯罪行为？如果他们没有文化或文化程度太低，怎能秘记犯罪分子的书证和谈话要点？如果他们对执法机关本来就很反感，又岂能为执法机关服务呢？所以，我们选择他们时，一定要把那些正义感较强，对腐败现象深恶痛绝，并且反映快、动机纯的人发展为对象，以适应我们的侦查工作需要。
　　二是要加强对情报信息员的引导。由于情报信息员都是从社会各行各业中物色的特定人员，有的还可能根据侦查需要而从轻微的犯罪人员中挑选的，因此，对他们参与执法机关的侦查工作必须严格要求。在领导途径上应当单线接触、专人负责，面越窄越好，每个情报信息员在任何情况下，只能接受专人、专线的纵向式领导，而不应接受多人复线的横向式领导。为严格纪律和保守秘密，情报信息员的身份情况，活动情况应建立秘密档案，姓名应一律编数字代码或其他符号代称。
　　三是在使用情报信息员中，要精密安排，适时指导。情报信息人员不论从哪方面讲，毕竟都不如专业的侦查人员，个别紧急情况下，可能还会出现临时交待任务临时上阵的情形。因此，对他们参与的每个侦查环节，负责与他们联系的执法干警都必须严密关注，不但要精心设计，而且要精心策划、精心指挥和具体指导，以保证为他们完成任务创造良好条件。比如，某受贿10万元的饭店经理利用时间差作案后，检察机关一直查获不到赃款的去向。后来，起用一名与该经理比较熟的饭店舞厅的舞女作情报信息员进行密探活动。为保证及时得到情报后能将罪犯和赃款同时查获司法人员不但为该舞女提供交通便利，而且还告诉了专线领导的手机号码和传呼号码。几天后，该舞女终于在火车站附近的一家银行发现了被告人的活动，经电话传讯给检察人员后，当即在车站银行查出了那笔赃款。
　　（二）办案人员化妆取证。
　　化妆取证是司法办案人员根据侦查工作需要，不着工作服装、不露执业的神态而索取案件证据的一种工作方法。这种方法取证的优点起码有如下三个方面：第一，可冲淡与调查对象之间的严肃气氛，使被调查人，特别是证人在无警惕、无惧怕和无特别感觉中提供证言或证据。第二，可以促进案件保密工作。这是因为有的特殊贿赂案件没有被告人的口供或其他直接证据，往往需要从其他方面收集间接证据来加以印证，因此，为了不打草惊蛇，不被犯罪分子发现我们的侦查计划，以保证办案工作的顺利进行，司法办案工作人员可以扮演成其他工作人员到有关部门调查。比如，装扮成税务人员以正常的税收活动去检察有特殊贿赂嫌疑的企业纳税情况，扮演成审计人员去审查特殊贿赂犯罪人单位的帐目等。第三，容易取到视听密录证据。由于办案干警化妆后是以常人的身份出现，不易引起被调查人，包括行、受贿双方当事人的注意，这样，有利于办案人的秘密录音、录相活动。
　　化妆取证虽然在一般的贿赂案件证据侦查中也使用，但是，从证据认定方面看，它与特殊贿赂案件的化妆取证仍有不同。比如取到的视听资料在一般贿赂案件中不易作为证据使用，而根据特殊贿赂案件证据的概念和特征，这种秘密取到的视听资料是可以作为证据使用的。