2018职务犯罪信息库建设及应用探索

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　　      　　当前，国家成立了司法改革委员会，研究和分析我国司法实践中所存在的问题，探索未来司法改革可能选择的路径，这是我国司法领域进行重大改革的先导。这一方面说明了我国司法体制和司法活动在改革中不断发展并取得了阶段性的成果，另一方面也说明了当前我国的司法实践与社会其他方面的改革一样遇到了更为重大的挑战，司法改革进入深水区。检察机关作为法律监督机关，近年来同样遭遇了时代发展对检察工作提出的新挑战，特别是在自侦案件的查处和职务犯罪预防方面，面对新形式长期以来难有新的突破。检察机关当前遇到的困难应该说是这个时代社会改革的一个集中体现，困境是多方面原因造成的，如新体制尚未完全建立，旧体制的影响尚未消除，可以说困境并非仅靠检察机关一家之力就能解决，但认识到这一点并不意味着检察机关在上述困难面前是无所作为、无能为力的，我们仍可以在自己力所能及的范围内改进工作方法，加强基础工程建设，从小处找突破，深挖自身潜力。而职务犯罪信息库就是这么一种有益的探索，试图从基础设施着手开拓自侦工作和职务犯罪预防的新局面。
　　一、职务犯罪信息库的架构和基本内容
　　职务犯罪信息库的建立是一项系统性的工程，对于这么一个庞大复杂的工程，合理稳妥的基本架构显得特别重要，其不单指引着具体的建库过程和信息收集方案，同时将会影响到信息库在以后办案或其他方面的实际应用效果，甚至关系到建库工程的成败，毕竟一个名义上完成但无法产生实际效果的信息库仅仅只能是一件摆设。所以，鉴于该信息库的建立主要是为了服务于职务犯罪查办和综合预防，信息库将有针对性地由两大部分组成，即反贪信息库和渎职侵权信息库。下面我们将具体阐述两个子信息库各自的内容。  http://

　　第一部分：反贪信息库
　　（一）协查机制的建设
　　犯罪的侦查总是会涉及到相关部门的调查取证，但职务犯罪在这一点上表现得更为突出。职务犯罪的职务相关性决定了其只能是围绕着犯罪嫌疑人履行职务的行为展开调查，并试图寻找证据证明其不正当履行职务的行为触犯了刑律，所以大部分证据都可能涉及到相关部门或犯罪嫌疑人所在单位。以往在查办职务犯罪案件的过程中，为了核实一些案情，甚至是线索初查过程中的外围调查，侦查人员须在各单位和部门之间来回往返地跑，哪怕有时是为了寻找一些不是证据的辅助性材料，这在很大程度上影响了我们的办案效率，甚至迫使我们不得不放弃一些案值小但费时费力的案件的侦查。所以，有感于办案的实际需要，对于一些经常协助信息查询的单位我们有必要与之建立协查机制，形成稳定的协助和业务往来关系，通过提高信息流转速度来提高办案效率。协查机制的建立具体分为以下两部分：
　　1、通过协调，与公安、工商、税务、海关、电信、国土等部门和单位建立常规互联渠道和专人协查联络机制，实现信息资源的共享，在紧急情况下，上述部门可以在检察机关未出具相关法律手续的情况下基于协查联络机制中形成的信任，通过专人电话等联系方式查询到办案干警所需的信息材料。  http://
　　2、在上述协查机制建立的基础上，与上述部门有关公共管理的资料库联网，真正实现信息资源在合法范围内的互联互通。我们可以通过专线和保密设施，与公安部门居民身份资料库、电信部门用户终端网、工商税务部门注册登记资料库和国土部门产权登记资料库联网，做到足不出户就可以查询到所要的资料信息，从专人的互联互通向信息的互联互通转变。
　　（二）具体信息库的构成。反贪信息库将围绕着反贪办案工作的实际需要，收集、汇总和分类储存相关信息，具体包括以下内容：
　　1、案件线索库。该库的主要内容包括案件线索来源、被举报人的有关情况、举报反映的主要问题、线索的处理情况、办案中发现线索的登记和处理、待查线索的加工和储存等。上述线索内容的规范入库虽然对开辟新案源意义不大，但有序编排和规范管理可以让原有线索内容发挥其最大的案源提供意义，避免在原来案源缺少的情况下因线索管理不当而雪上加霜，使之成为案件线索的“加工厂”和“蓄水池”。
　　2、立案办理的案件库。办案是为了追诉犯罪，恢复被犯罪分子所破坏的社会关系。但案件办理的意义和作用并不随着案件卷宗的归档入库而尘封在档案室里，以往所办案件的有关情况本身就是一种宝贵的资源和信息，关键是要懂得充分地利用起来。通过建立立案办理案件库，我们可以清楚地了解到自己的办案情况，有针对性的进行定量分析和专题性分析，为改进工作选准目标，避免因盲目性给工作带来被动局面，并及时总结经验教训。  http://
　　3、行贿人资料库和其他专题性资料库。建立行贿人的长期档案，包括行贿人基本情况、行贿对象、行贿主观目的、行贿手法和行贿结果等内容。以便于今后加强对记录在案行贿人的监督，比如向招投标单位提供行贿人的行贿记录等，同时促进对行贿问题的情况分析和对策研究。另外，相同类型的专题性资料库还有发案单位情况库、投案自首及主动讲清问题人员库等。
　　4、其他资料性信息库。这部分资料库主要是将一些相对稳定的更新速度较慢但又不可或缺的资料进行汇总和储存，供办案人员需要时调阅使用。具体包括以下六方面的内容：（一）法律法规库。该库将收集与反贪工作有关的法律、法规、政策等，不局限于规定贪污贿赂犯罪的刑事法律，还包括其他与国家工作人员履行职务廉洁性相关的规定。（二）辖区内属于检察机关案件管辖范围内的相关单位和部门（含镇、行政村）的在职人员的名册和基本材料。大体上包括辖区内各国家机关、行政村及国有企事业单位内从事公务人员的名册、任职部门和职务、通讯联系方式等。（三）辖区内业务往来频繁、协作较多的相关业务单位和重要部门的通联网络。主要是区内各大银行、派出所、工商、税务、海关、边检、电信公司的职能部门及其联系方式和相关工作程序。（四）外地协助单位资料。在外出办案、协查案件和交流学习的过程中，我们与外地检察机关、公安、纪委等部门建立并保持良好的互助关系，对上述往来单位及人员、联系方式、往来要注意的工作方式等内容加以整理入库，在以后外出办案时供办案干警联系协调之用，这同样是一种不可忽视的社会资源。（五）谋略研究学习资料。当前反贪部门存在侦查人员紧缺和缺少必要培训的问题。平时新招录的干警多是学法律出身，与刑检部门统一招录，新干警在进入反贪部门之前对侦查业务知识没有了解，更谈不上专业应用，对侦查人员的培养只能靠多年的磨练而慢慢成长。所以，收集贪污贿赂案件的侦查经验并提炼出来供干警学习借鉴就不无必要，这可以启迪侦查思路，培养侦查人员。因此，不单收集我院反贪部门及全国检察机关在查办案件过程中的侦查策略、审讯方法、追逃手段等成功办案经验，公安刑侦部门的侦查经验也是谋略研究学习资料的重要组成部分。（六）判例资料。将本院及全国检察机关办理的关于贪污贿赂案件的典型案例整理入库，尤其是特殊的典型案例及长期存在争议的相关案例。  http://

　　第二部分：渎职侵权信息库（一）固定资料的收集。这部分资料的收集会有一部分跟反贪信息库内容重合，如辖区内相关单位工作人员基本情况等。但渎职侵权信息库固定资料的收集仍有其不同于反贪信息库的地方，那就是对行政执法机关履行公务时所涉及的法